股票代码：000410           股票简称：沈阳机床        公告编号：2018-29


                      沈阳机床股份有限公司

          租赁集团公司土地、房屋的关联交易的公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

      一、关联交易概述
      1. 关联交易的基本情况
      根据公司2018年度生产经营需要，租赁沈阳机床(集团)
有限责任公司(以下简称“沈机集团”)房屋、土地及车位，
预计租赁金额为6,257.38万元。
      2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，沈
机集团为公司控股股东，因此，本次交易构成关联交易。
      3、董事会审议情况：公司第八届董事会第十二次会议
于2018年2月28日召开，会议审议并通过了公司《租赁集团
公司土地、房屋的关联交易议案》。表决时关联董事赵彪先
生、车欣嘉先生、孙纯君先生进行了回避。非关联董事一致
通过《租赁集团公司土地房屋关联交易议案》，独立董事已
对本次关联交易发表了独立意见，同意将此项关联交易提交
股东大会审议。
      4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

      5.此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上

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公司关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司应回避表决。
    二、关联方基本情况
    关联人名称：沈阳机床（集团）有限责任公司
    注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1-8 号
    法定代表人：关锡友
    注册资本：人民币 155,648 万元
    经营范围：金属切削机床，数控系统及机械设备制造；
国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁、设备租赁；经济
信息咨询服务。
    与担保人关系：系公司控股股东，持有公司 30.13%股权。
    被担保人主要股东情况：沈阳市人民政府国有资产监督
管理委员会持股 94.143%；沈阳盛京资产管理集团有限公司
持股 5.857%。
                                                  单位：万元

项目        2017 年 9 月 30 日（未经审计） 2016 年 12 月 31 日

资产总额                     3,837,551.89       3,717,117.94

净资产                         273,258.46         376,253.12

项目            2017 年 1-9 月（未经审计）    2016 年 1-12 月

营业收入                       401,743.70         799,374.24

净利润                        -137,285.99        -167,646.95



    三、关联租赁基本情况
    2018 年度公司租赁沈机集团办公区域、生产区域，面积

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合计为 292,393.92 ㎡，租赁单价为 0.56 元/㎡/天；租赁成
品存放地 27,355 ㎡, 租赁单价为 0.26 元/㎡/天;租赁地下
停车位 46 个,租赁费为 21.25 万元;支付沈机集团年度租金
合计为 6,257.38 万元。
    四、关联交易定价政策及依据
    公司与沈机集团所涉及的交易价格均比照市场同类交
易的价格进行定价，关联股东没有因其身份而不当得利，不
存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股
东是公平合理的。
    五、关联交易目的及对上市公司的影响
    公司租赁沈机集团土地及房屋,土地及房屋为公司生产
经营所需基本场所与必要条件。在经营稳健情况下，将会持
续与关联方之间的公平合作。
    上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不
利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市
公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
    六、2018年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关
联交易的总金额
    截至1月末。公司与沈机集团发生关联采购1,487.62万
元，关联销售1,305.94万元。
    七、独立董事独立意见
    土地及房屋为公司生产经营所需基本场所与必要条件。
此项交易没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益；
公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表

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决。同意将该议案提交股东大会审议。同意公司 2018 年度
继续租赁集团公司土地、房产。

    八、备查文件
    1.八届十二次董事会决议；
    2.独立董事意见。




                         沈阳机床股份有限公司董事会
                             二○一八年二月二十八日




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