证券代码：000410          证券简称：沈阳机床          公告编号：2018-41


                   沈阳机床股份有限公司
             第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


        一、董事会会议召开情况

        1.本次董事会会议通知于 2018 年 5 月 2 日以电子邮件方式发出。

        2.本次董事会于 2018 年 5 月 7 日以通讯方式召开。

        3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。

        4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高管列席

   了本次董事会。

        5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章

   程》的相关规定。

        二、会议审议并通过了如下议案：

        1.《关于延长非公开发行股票决议及授权期的议案》

        具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的

   2018-42 公告。本议案需提交股东大会审议。

        表决时关联董事赵彪先生、车欣嘉先生、孙纯君先生进行了

   回避。

        表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

        2. 《关于向沈机集团出租土地房屋的关联交易议案》

        具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的

   2018-43 公告。

        表决时关联董事赵彪先生、车欣嘉先生、孙纯君先生进行了
                                     1
回避。

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

    3.《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的

2018-44 公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    特此公告。




                            沈阳机床股份有限公司董事会

                                  二〇一八年五月七日




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