证券代码：000410          证券简称：沈阳机床          公告编号：2018-42


                 沈阳机床股份有限公司
       关于延长非公开发行股票决议及授权期的公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    公司分别于 2016 年 4 月 15 日、2016 年 8 月 24 日召开第七届董事会

第十八次会议及 2016 年度第二次临时股东大会，会议审议通过了 2016 年

度非公开发行 A 股股票相关事项。公司分别于 2017 年 3 月 17 日召开第七

届董事会第三十一次会议、2017 年 4 月 5 日召开 2017 年第一次临时股东

大会，会议审议通过了 2016 年度非公开发行 A 股股票相关调整方案。根

据 2017 年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有

效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有

效期为自 2017 年 4 月 5 日第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月

内有效。

    为确保本次非公开发行股票相关事项的顺利进行，公司拟将本次发行

股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相

关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月。除延长股东大会决议有效期

及授权有效期外，本次非公开发行股票有关其他内容不变。

    公司独立董事发表如下独立意见：公司延长本次非公开发行股票股东

大会决议及授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的

事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中

小股东利益的情形。在审议上述关联交易事项的董事会上，关联董事回避

了表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和
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国公司法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的

规定。独立董事同意延长上述期限，并同意将延长有效期的相关议案提交

公司股东大会审议。

    特此公告。


                              沈阳机床股份有限公司董事会

                                   二〇一八年五月七日




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