证券代码：000410          证券简称：沈阳机床          公告编号：2018-46


                   沈阳机床股份有限公司
             第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

        一、董事会会议召开情况
        1.本次董事会会议通知于 2018 年 5 月 7 日以电子邮件方式发出。
        2.本次董事会于 2018 年 5 月 14 日以通讯方式召开。
        3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
        4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高管列席
   了本次董事会。
        5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
   程》的相关规定。
        二、会议审议并通过了如下议案：

       1.《公司拟投资设立全资子公司议案》
       具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的
2018-47 公告。本议案需提交股东大会审议。
        表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

       2.《关于召开公司二○一八年第四次临时股东大会的议案》
        具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的
   2018-48 公告。
        表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
        特此公告。

                                   沈阳机床股份有限公司董事会

                                         二〇一八年五月十四日
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