证券代码：000410           证券简称：沈阳机床             公告编号：2018-53


                   沈阳机床股份有限公司
             第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会会议通知于 2018 年 6 月 29 日以电子邮件方式发出。
    2.本次董事会于 2018 年 7 月 4 日以通讯方式召开。
    3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
    4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高管列席了本
次董事会。
    5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的相关规定。
    二、会议审议并通过了如下议案：
    1.《关于修改<公司章程>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的《公司
章程》修订草案。本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    2.《关于新增 2018 年度日常关联交易额度的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的 2018-54
公告。
    由于本议案涉及关联交易，因此在审议本议案时关联董事车欣嘉先生、
孙纯君先生、赵彪先生回避本项议案的表决，其他四名非关联董事进行了
表决。本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

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    3.《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2018 年 7 月 19 日召开 2018 年第四次临时股东大会，本
次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日发布的 2018-55 公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    特此公告。




                                沈阳机床股份有限公司董事会

                                     二〇一八年七月四日




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