沈阳机床:第八届董事会第十九次会议决议公告2018-08-31
股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2018-60
沈阳机床股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2018 年 8 月 22 日以电子邮件方
式发出。
2、本次董事会于 2018 年 8 月 30 日以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事 7 人,实际出席 7 人。
4、本次董事会由董事长赵彪先生主持。
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《沈阳机床股份有限公司 2018 半年度报告及摘
要》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2018 年半年度报告全文及摘要刊登在 2018 年 8 月 31 日的
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《募集资金2018上半年度存放与使用情况的专
项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的募集资金2018上半年度存放
与使用情况的专项报告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二○一八年八月三十日