股票代码：000410          股票简称：沈阳机床             公告编号：2018-60

                      沈阳机床股份有限公司
           第八届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1、本次董事会会议通知于 2018 年 8 月 22 日以电子邮件方
式发出。
     2、本次董事会于 2018 年 8 月 30 日以通讯方式召开。
     3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
     4、本次董事会由董事长赵彪先生主持。
     5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《沈阳机床股份有限公司 2018 半年度报告及摘
要》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      2018 年半年度报告全文及摘要刊登在 2018 年 8 月 31 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     2、审议通过《募集资金2018上半年度存放与使用情况的专
项报告的议案》
   具体内容详见公司同日披露的募集资金2018上半年度存放
与使用情况的专项报告。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   特此公告。




                            沈阳机床股份有限公司董事会
                              二○一八年八月三十日