沈阳机床股份有限公司独立董事关于第八届

     董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见

     我们作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制的指导意见》、

《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，对公司第八届

董事会第十九次会议的相关事项发表独立意见，如下：

     一、关于公司对外担保及其关联方资金占用的专项说明和独立意

见

     根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的精神，我们对

控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核

查，认为公司能够严格执行有关法律法规，控制资金往来及对外担保

风险。截至2018年6月30日，公司与控股股东及其关联方之间不存在

违规占用公司资金的情况。公司对外担保均履行了相应程序，维护了

公司及股东的合法权益。

     二、 关于2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见

     公司出具了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》，经认真审阅报告及对实际情况的谨慎核查，我们认为：2018

年半年度，公司募集资金的存放和使用符合证监会、深交所关于上市

公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违

规的情形。

                             独立董事：钟田丽、张黎明、李卓

                                   二〇一八年八月三十日