股票代码：000410               股票简称：沈阳机床          公告编号：2018-69




                    沈阳机床股份有限公司
         第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1.沈阳机床股份有限公司第八届监事会第十次会议的通知于 2018 年 10 月

19 日以书面形式直接送达或以电话形式传达至各位监事。

    2.本次监事会于 2018 年 10 月 29 日以通讯形式召开。

    3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    4.本次会议由李文华先生主持。

    5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.《二○一八年三季度报告及摘要》

    监事会认为，董事会编制和审核沈阳机床股份有限公司 2018 年三季度报告

及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2018 年三季度报告全文及摘要刊登在 2018 年 10 月 31 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    2.《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为，公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表

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格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定对公司原会计政策进行相应变更，符合

相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

   《第八届监事会第十次会议决议》

   《关于第八届监事会第十次会议相关事项的审核意见》

   特此公告。




                                     沈阳机床股份有限公司监事会

                                       二○一八年十月三十日




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