证券代码：000410           证券简称：沈阳机床             公告编号：2019-48


                  沈阳机床股份有限公司
            第八届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会会议通知于 2019 年 5 月 19 日以电子邮件方式
发出。
     2.本次董事会于 2019 年 5 月 24 日以通讯方式召开。
     3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
     4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高管
列席了本次董事会。
     5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、会议审议并通过了如下议案：
     1.《关于公司及下属子公司以自有资产抵（质）押向银行申
请贷款的议案》
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布
的 2019-49 公告。本议案需提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
     2.《关于为子公司担保的议案》

     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布
的 2019-50 公告。本议案需提交公司股东大会审议，本议案为特
                                     1
别决议，需要出席股东大会股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    3.审议通过《关于召开二○一九年第五次临时股东大会的议
案》
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布
的 2019-51 公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                           沈阳机床股份有限公司董事会
                                 二〇一九年五月二十四日




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