英特集团：2017年度股东大会决议公告2018-05-17
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2018-029
浙江英特集团股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月16日14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年5月16日9：
30至11：30，13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2018
年5月15日15：00至2018年5月16日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号中化大厦公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：姜巨舫董事长
6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
㈡会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东代理人11人，代表股份116,533,010股，占公司有表决
权股份总数的56.1740%。其中出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份
106,677,583股，占公司有表决权股份总数的51.4233%；通过网络投票出席会议的股东9
人，代表股份9,855,427股，占公司有表决权股份总数的4.7507%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表
决：
1
1．2017年年度报告及摘要
表决情况：同意116,533,010股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意9,855,427股，占出席本次股东大会的中小投资者所
持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权
的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
2．2017年度董事会报告
表决情况：同意116,533,010股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意9,855,427股，占出席本次股东大会的中小投资者所
持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权
的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
3．2017年度监事会报告
表决情况：同意116,533,010股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意9,855,427股，占出席本次股东大会的中小投资者所
持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权
的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
4．2017年度财务决算报告
2
表决情况：同意116,533,010股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意9,855,427股，占出席本次股东大会的中小投资者所
持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权
的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
5．2017年度利润分配预案
表决情况：同意116,533,010股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意9,855,427股，占出席本次股东大会的中小投资者所
持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权
的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
6．关于续聘2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案
表决情况：同意116,533,010股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意9,855,427股，占出席本次股东大会的中小投资者所
持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权
的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
7．关于英特集团为控股子公司英特药业提供财务资助的议案
表决情况：同意9,855,427股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决
3
权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意9,855,427股，占出席本次股东大会的中小投资者所
持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权
的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
本议案为关联财务资助，出席本次会议的股东浙江省国际贸易集团有限公司（持有公司
股票61,986,136股，占公司总股本的29.88%）、浙江华辰投资发展有限公司（持有公司股票
44,691,447股，占公司总股本的21.54%）与本次交易存在关联关系，表决时进行了回避。
表决结果：通过。
8．关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案
表决情况：同意116,533,010股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意9,855,427股，占出席本次股东大会的中小投资者所
持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权
的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所
2、律师姓名：何江良、李纯
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资
格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有
关规定。会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
4
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2018 年 5 月 17 日
5
