浙江英特集团股份有限公司
                          2018 年度董事会报告

    2018 年，公司董事会顺应新一轮医药卫生体制改革形势，依法治理，规范运作，科学
决策，推动公司沿着“内涵式增长、外延式扩张、整合式提升、创新式发展、生态圈协同”
的战略路径有序发展，依托于全体股东的支持与管理层及全体员工共同努力，公司保持了稳
健发展的态势。现将具体情况报告如下：

    一、资本运作取得重大进展，现金分红障碍妥善解决

    针对公司上市以来一直未实施再融资，以及近年来营运资金逐年上升、资产负债率较高
的情况，在控股股东的大力支持下，董事会经谨慎策划论证，研究形成了非公开发行股票的
再融资方案，成功引入了华润医药商业集团有限公司作为战略投资者。该方案经董事会审议
通过后，先后经浙江省国资委批复和股东大会表决通过，并于 2019 年 3 月 12 日通过中国证
监会发审委审核。如此次再融资顺利完成，公司营运资金将得以补充，偿债能力和抗风险能
力将得以提升，资本结构将得以优化；同时，战略投资者的引入将对公司持续稳健发展和改
革创新具有重要意义。

    2018 年，在筹划和推进再融资的同时，公司董事会也积极回应广大中小股东和监管机
构的关切，研究解决上市公司多年未进行现金分红的问题，最终通过由英特药业向英特集团
等股东实施 3 亿元的分红并同步增资的方式，弥补了英特集团母公司的历史亏损，上市公司
分红能力得以恢复，同时，英特药业的注册资本由 1.26 亿元增加至 4.26 亿元，也避免了此
次大额分红可能造成的资金紧张问题。以此为基础，今年公司董事会提出了利润分配方案，
拟以 207,449,946 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），这将彻底解
决历史遗留的分红问题，树立资本市场正面形象。

    二、战略引领公司高质量发展，经营业绩稳步提升

    2018 年，董事会积极发挥决策支持作用，继续强化战略管理功能，发挥战略的引领作
用,积极推动相关战略项目和创新项目的实施落地；加强对公司管理层的绩效考核，督导公
司各项经营指标和管控目标的顺利达成，引导企业高质量发展。

    公司管理层积极贯彻落实董事会的战略部署，2018 年各项业绩指标较好完成，各经营
单元亮点频出。全年累计实现营业收入 204.92 亿元，同比增长 8.38%；利润总额 30,657.68
万元，同比增长 11.15%；净利润 22,386.47 万元，同比增长 16.93%。在“两票制”新形势
下，公司发挥集团化企业优势，依托区域公司，终端网络趋于完善并实现区域终端业务的快

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速发展，同时进一步加大零售药房等非招标市场业务拓展，有效缓解了调拨业务规模减少造
成的不利影响，实现了终端销售业务的稳步增长；药品批发业务持续增长，营销网络稳步拓
展，电商业务快速增长，供应链合作实现突破；零售终端业务板块结合医药批零一体化战略，
积极拓展零售终端市场，目前拥有连锁药房品牌 6 个，门店 140 余家，覆盖浙江省内全部十
一个地市，全年实现 DTP 销售超 4.4 亿元；推动专业化营销服务升级，注重行业标准建设，
起草的省标《处方审核规范》已颁布实施；荣获“改革开放 40 周年浙江省商业服务业卓越
企业”、“浙江上市公司内控 30 强”、英特药业荣获“浙江省百强企业”与“浙江省服务业百
强企业”等多项荣誉称号。

    三、董事会高效高质议事与决策，依法认真履行自身职责

    2018 年，董事会围绕年度工作目标，认真履行职责，共召开董事会议 9 次，审议并通
过了涉及非公开发行股票、定期报告、人员聘任等共 57 项议案。所有会议严格按照程序召
开，董事会在审议各项议案前，力求做到深入分析、充分研讨和审慎决策，确保决策科学合
理。各位董事认真履职，积极参加公司董事会和股东大会。

    公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，按照股东大会的决议和授
权，认真履行相应职责，召集股东大会 3 次，全面落实了公司股东大会的各项决议。

    四、董事会各专门委员会勤勉履职，工作规范有序

    董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员
会，各专业委员会依据公司董事会所制定的各专业委员会工作细则中的职责，就专业性事项
进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，为提升董事会工作质量和工作效率发挥了
重要作用。本年度，董事会各专业委员会共计审议议案 54 个：战略委员会召开 3 次会议，
审议公司非公开发行股票、英特药业现金分红并增资、子公司申请办理应收账款无追索权保
理业务、对外投资合作等事项；审计委员会召开 4 次会议，审议内部审计工作、2017 年度
财务报告、聘请 2018 年度财务报告及内部控制审计机构、对成员单位财务资助与提供担保、
计提资产减值准备等事项；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议高管薪酬及董事、监事、
高级管理人员 2017 年度所披露薪酬事项；提名委员会召开 1 次会议，审议聘任公司高级管
理人员的相关议案。

    五、推动法人治理制度建设，加强信披等基础工作

    董事会持续完善制度流程，确保董事会各项工作有章可循，保障法人治理水平持续提升，
全年修订制度 7 项，分别是《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大投资管理制度》、
《公司章程》、《募集资金使用管理制度》、《子公司管理制度》、《董事、监事、高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理制度》。 此外，公司董事会本年度推动落实了党建进章程工作，

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在公司章程中明确了党的机构与人员设置、党组织在公司治理中的关键作用等。同时，公司
有序积极推动子公司党建进章程工作。截至目前，在英特集团全面指导下，下属企业基本完
成了修订公司章程的工作，使党的领导成为公司科学治理的重要组成部分。

    此外，董事会重视信息披露和投资者关系管理工作，督促董事会办公室强抓信息披露质
量，强化内幕信息管理，遵循“真实、准确、完整、及时、公平、公开”的原则，依法合规
履行信息披露义务；与投资者建立多渠道沟通方式，通过投资者互动平台、咨询电话和现场
调研等方式与投资者互动交流，解答投资者的提问，增进投资者对公司的了解和认同。

    六、董事会 2019 年工作思路

    2019 年，董事会将积极发挥自身在公司治理中的核心作用，勤勉尽职，科学高效地进
行议事、决策，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，积极响应“实施健康
中国战略”号召，紧抓战略发展机遇期，引导公司经营、发展、管理工作有序开展，实现高
质量发展。

    1、突出战略引领，坚定正确发展方向，推动规划落地。基于政策变革、行业趋势及国
企责任担当，继续以“内涵式增长、外延式扩张、整合式提升、创新式发展、生态圈协同”
为战略路径，进一步巩固和拓展现有各板块业务，深耕浙江，推动公司战略落地。

    2、充分发挥上市公司平台功能，推动上市公司层面完成非公开发行股票工作，优化资
本结构和公司治理结构；借力资本市场谋求加快发展，进一步充分发挥上市公司运作功能。

    3、推进外延式发展，拓展增量业务，实施投资并购计划，谋求符合战略导向的产业整
合或并购机会，聚焦医药分销、零售连锁企业并购及健康服务创新型企业投资并购，促进外
延式发展再上新台阶。

    4、引领企业创新发展，推动公司业务和管理创新，创新商业模式，培育新型业务增长
点，优化内部流程，推动组织变革，促进公司转型发展。营造创业创新氛围，加大创新投入，
完善创新激励机制，鼓励创新，充分包容。

    5、加强董事会自身建设，提高公司治理水平。根据中国证监会、深圳证券交易所以及
国资管理对上市公司规范运作要求，结合公司发展实际，不断完善制度与流程，强化公司内
部规范运作机制建设；推动董事会各专门委员会、董事通过参加或列席相关会议、专题调研、
实地考察、审查报告和报表资料等方式依法履行职责；组织董事、监事、高管参加公司治理
与行业企业相关知识培训，推动公司治理水平持续提升，确保董事会、股东大会等公司权力
机构作出的决策符合法律法规要求。

    2019 年，董事会将推动公司围绕企业发展战略，抢抓机遇，迎难而上，凝心聚力，深

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化改革，始终坚持以客户为中心，以市场为导向，铸造企业竞争优势，实现高质量发展，以
优良业绩回馈股东、奉献社会。




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                                                              2019 年 4 月 26 日




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