长春北方五环实业股份有限公司
                       第三届董事会第二次会议决议公告

    长春北方五环实业股份有限公司第三届董事会第二次会议于1999年8月28日在公司会议室召开，董事9人出席了会议，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：
    １、审议通过1999年中期报告；
    ２、审议通过公司1999年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的决议。
    特此公告

                            长春北方五环实业股份有限公司董事会
                                  一九九九八八月三十一日