东旭光电科技股份有限公司

                    独立董事事前认可及独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》有关规定，我们作为东旭光电科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，对公司八届二十七次董事会审议的《关于收
购控股股东参股子公司股权的议案》进行了事前审查。以公司提供的相关资料为
基础，我们就相关事宜与管理层进行了深入的询问与探讨，基于独立判断发表意
见如下：
    公司及控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司（以下简称“芜湖装备”）
分别收购控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）持有的芜湖装备
和石家庄东旭光电装备技术有限公司（以下简称“石家庄装备”）5%的股权，能
够实现公司对芜湖装备和石家庄装备的 100%控股。本次收购分别以北京国融兴
华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2017]第 060020 号和[2017]第
060019 号资产评估报告评估的交易标的评估值和中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2017）第 105114 号和（2017）第 105105
号专项审计报告的交易标的净资产值为依据，考虑期间损益，经双方协商确定股
权转让价格。股权转让定价合理，没有损害公司及中小股东的利益。
    关联董事在议案审议过程中依法进行了回避，会议的审议及表决程序符合相
关法规及公司章程的规定。独立董事事前认可并一致同意此关联交易事项。
   （本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事事前认可及独立意见
的签字页）




                                  独立董事：鲁桂华


                                            韩志国


                                            张双才




                                         2017 年 12 月 28 日