证券代码：000413、200413     证券简称：东旭光电、东旭B    公告编号：2018-015


                      东旭光电科技股份有限公司
  关于全资子公司与昆明东旭启明投资开发有限公司签署
          施工后续专业分包工程合同暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、关联交易概述
       2018年1月26日，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十九次临时会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于
全资子公司与昆明东旭启明投资开发有限公司签署<施工后续专业分包工程合同>
暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司东旭建设集团有限公司（以下简称“东
旭建设”）与关联方昆明东旭启明投资开发有限公司（以下简称“东旭启明”）就
昆明东旭悦山湖（一期）后续专业分包工程有关事项签署《施工后续专业分包工
程合同》，由东旭启明作为工程发包方，东旭建设作为工程承包方，承包昆明东
旭悦山湖（一期）外墙装修、外墙涂料、景观绿化、常规水电等工程，合同涉及
金额18,474.50万元（最终以双方确认的工程结算造价为准）。
    东旭启明是公司控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）全资
子公司西藏旭日资本管理有限公司（以下简称“旭日资本”）下属二级全资子公
司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
    董事会审议上述事项时关联董事李兆廷回避表决。
       独立董事对该关联交易事前认可并发表了同意的独立意见。
       上述事项无需提交股东大会审议。
       本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
       二、关联方基本情况
    （一）关联方基本情况
       公司名称：昆明东旭启明投资开发有限公司
    注册资本：10,000 万元人民币
    住所：云南省昆明经开区出口加工区第三城映象欣城 A4 幢 6 层 701 号
    法定代表人：黄志良
    统一社会信用代码：91530100MA6KFXAR2E
    经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理；房地产开发及经营；自有
房产销售及租赁；建筑材料、装饰材料的销售（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
    主要股东及实际控制人：惠州市宝安房地产开发有限公司持有东旭启明 100%
股权，旭日资本持有惠州市宝安房地产开发有限公司 100%股权，李兆廷先生为
东旭启明的实际控制人。
    （二）历史沿革及基本财务数据
    东旭启明成立于 2017 年 4 月 1 日，是公司控股股东东旭集团全资子公司旭
日资本旗下全资子公司，专业从事房地产开发。
    截至 2017 年 12 月 31 日，东旭启明资产总额 102,855.61 万元，负债总额
103,588.86 万元，2017 年 4-12 月营业收入总额 0 万元，净利润-733.25 万元（以
上数据未经审计）。
    （三）交易双方的关联关系：
    三、关联交易标的基本情况
    昆明东旭悦山湖（一期）项目位于昆明市经济技术开发区果林水库以东，计
划建成低容积率别墅住宅产品，一期项目用地约 14.52 万平米，建筑面积约 26.42
万平米，是旭日资本下属二级全资子公司东旭启明开发建设的房地产项目。东旭
启明作为项目发包人，通过公开招投标方式将昆明东旭悦山湖（一期）项目中的
外墙装修、外墙涂料、景观绿化、常规水电等工程发包给东旭建设，由东旭建设
作为承包方承包上述工程。
    四、《施工后续专业分包工程合同》主要内容
     （一）工程概况
     工程名称: 东旭悦山湖（一期）施工后续专业分包工程。
     工程地点:昆明市汕昆高速、果林水库东侧。
     工程内容：本项目施工图纸及工程量清单所包含的全部工程内容（包含需
要针对首开区域工期及解决村民事宜而产生的协调处理费用），具体详见工程量
清单。
     资金来源：业主自筹。
     （二）合同工程范围
     本项目施工图纸及工程量清单所包含的全部工程内容（包含需要针对首开
区域工期及解决村民事宜而产生的协调处理费用），具体详见工程量清单。
     （三）质量标准
     工程质量标准：符合《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013
及其他现行相关的强制性标准和技术规范、规程的要求，达到一次验收合格。
     （四）合同总价
    合同暂定总造价为184,745,000.00元（壹亿捌仟肆佰柒拾肆万伍仟元整），
最终以双方确认的工程结算造价为准。
    五、交易的定价政策及定价依据
    此次关联交易，双方遵循公平、公正、公开、协商一致的原则，通过招标方
式确定，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用，未损害公司
及全体股东的利益。
    六、进行本次关联交易的目的及对公司的影响
    东旭建设是公司主营业务之一的建筑安装业务的主要实施主体，拥有建筑工
程施工总承包壹级资质，市政公用工程施工总承包壹级资质。本次东旭启明与东
旭建设合作旨在充分利用东旭建设现有优质施工承包资质，发挥协同作用，降低
施工成本，有利于公司建筑安装业务发展。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    截止披露日，公司与东旭集团累计已发生的各类关联交易的总额为 0 万元
（不含本次交易金额 18,474.50 万元）,占公司最近一期经审计净资产的 0%；公
司与东旭启明累计已发生的各类关联交易的总额为 0 万元（不含本次交易金额
18,474.50 万元）,占公司最近一期经审计净资产的 0%。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对《施工后续专业分包工程合同》的合同内容及双方的经营资
质、业务和风险状况进行了评估，认为此次工程施工合作有利于充分利用东旭建
设现有施工资质，发挥协同作用，降低施工成本，施工定价通过公开招标方式确
定，遵循了平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。公司董事会对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规
定。因此公司独立董事事前认可并一致同意此关联交易事项。
    九、独立财务顾问意见结论
    独立财务顾问审阅了独立董事意见、董事会材料等相关资料，对该事项进行
了核查。经核查，独立财务顾问认为：
    1、关于本次交易事项，已经公司董事会审议通过，无需股东大会审议通过；
在本次表决中，公司关联董事回避了表决；公司独立董事对本次关联交易已进行
事前认可并出具独立意见，根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》
有关规定，本次关联交易事项决策程序符合相关规定。
    2、本次关联交易是上市公司日常经营活动产生，交易价格通过招投标确定，
不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会及深圳证
券交易所的相关规定。
    3、中天国富证券有限公司对上述关联交易事项无异议。
    十、备查文件
    1、公司八届二十九次董事会决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、公司独立财务顾问中天国富证券有限公司的核查意见；
4、东旭建设与东旭启明签署的《施工后续专业分包工程合同》。
特此公告。




                                        东旭光电科技股份有限公司
                                                 董事会
                                             2018 年 1 月 27 日