证券代码：000413、200413      证券简称：东旭光电、东旭B          公告编号：2018-021


                      东旭光电科技股份有限公司
                      八届三十次董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2018 年 2
月 6 日下午 5:00 点在公司办公楼会议室召开了第三十次临时会议，会议通知以
电话及文本方式于 2018 年 2 月 3 日向全体董事发出。本次会议应参加董事 6 人，
实际参加董事 6 人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长李兆廷先生主持，
会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       会议形成如下决议：
    审议通过了《关于与宿迁市人民政府签署新能源汽车项目投资合作协议的议
案》（详见同日披露的《关于对外投资建设新能源汽车生产基地的公告》）
    为充分把握国家新能源汽车产业发展机遇，加速在新能源汽车领域的产业布
局，积极拓展新能源领域的产业应用，同意公司与宿迁市人民政府签订《新能源
汽车项目投资合作协议》，就公司在宿迁市投资 30 亿元建设年产 5,000 辆新能源
客车和 50,000 辆新能源物流专用车生产基地项目达成合作协议。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
       特此公告。




                                                 东旭光电科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2018 年 2 月 7 日