证券代码：000413、200413      证券简称：东旭光电、东旭 B         公告编号：2018-031


                      东旭光电科技股份有限公司
              关于增补公司第八届董事会董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会对提名委员会
提名的董事候选人武吉伟先生的任职资格进行了审查，该候选人符合《公司法》
和《公司章程》规定的相应任职资格。公司第八届董事会第三十二次会议以6票
同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增补公司第八届董事会非独立
董事的议案》，同意武吉伟先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期与第八
届董事会相同，公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
    武吉伟先生现任东旭集团有限公司常务副总裁，分管产业运营，具有多年大
型国有企业管理背景，以及丰富的财务及市场管理经验，其教育背景、任职经历
和专业能力符合拟担任职务的任职要求。
    武吉伟先生简历详见附件。


                                                  东旭光电科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2018 年 3 月 27 日
附件：
    武吉伟先生，男，中国国籍，1971 年 2 月出生，1994 年 7 月参加工作，2003
年 2 月加入中国共产党，硕士，高级会计师，现任东旭集团有限公司常务副总裁，
曾任中国建材集团有限公司党委常委、总会计师，历任中油国际工程有限责任公
司总经理助理，中油测井技术服务公司总会计师，中国石油天然气集团公司工程
技术分公司副总会计师，中国诚通控股集团有限公司财务管理中心总监等职务。
    武吉伟先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、
监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深
圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。