证券代码：000413、200413        证券简称：东旭光电、东旭B        公告编号：2018-040


                           东旭光电科技股份有限公司
             关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 4 月 25 日      14:50。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 25 日 9:30
－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年 4 月 24 日 15:00 至 2018 年 4 月 25 日 15:00 中的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2018 年 4 月 20 日。
    B 股股东应在 2018 年 4 月 17 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公
司股票方可参会。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2018 年 4 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院综合会议室
    二、会议审议事项
    《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》。
    会议审议事项已经公司八届三十二次董事会会议审议通过，详见 2018 年 3 月 27 日
公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网的公告。
    公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。
    三、提案编码
    本次股东大会不设总议案。
                             本次股东大会提案编码示例表

                                                                         备注
      提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                      可以投票

    非累积投票提案

        1.00         《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》         √

    四、会议登记等事项
    1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、营业
执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持有授权委
托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用传真或邮件方式登记。
传真或邮件方式登记截止时间为 2018 年 4 月 23 日 17：00，请在传真件左上角注明“股
东登记”字样。传真登记请发送传真后电话确认。
    通讯地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院 1301 证券部
    传 真：010-68297016          邮 编：100036
    2、现场登记时间：2018 年 4 月 23 日 9:00-11:00， 13:00-17：00
    登记地点：北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院 1301 证券部
    电话：010-68297016         邮 编：100036
    联系人：王青飞      杨秀权
    五、参与网络投票的具体操作流程：
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、其他事项
    会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
    七、备查文件
1、八届三十二次董事会决议；
2、八届三十三次董事会决议。
特此公告。




                              东旭光电科技股份有限公司
                                       董事会
                                  2018 年 4 月 10 日
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票代码：360413
    2. 投票简称：东旭投票
    3. 议案设置及意见表决
    （1）议案设置
    本次股东大会不设总议案。
                             本次股东大会提案编码示例表

           提案编码                        提案名称


      非累积投票提案

           1.00             《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》

    （2）填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2018 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 24 日 15：00，结束时间为 2018
年 4 月 25 日 15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                     授权委托书
    兹委托                     先生（女士）代表我单位/个人出席东旭光电科技股份有
限公司 2018 年第三次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
                          本次股东大会提案表决意见示例表

                                                      备注       同意   反对   弃权
 提案编码                 提案名称
                                                  该列打勾的栏
                                                    目可以投票
非累积投票
  提案
             《关于增补公司第八届董事会非独立董
   1.00                                                √
             事的议案》

    委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决
未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述
决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
    本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
       委托人签名（盖章）：                   委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人持股数：                         委托人股东账号：
       受托人签名：                           受托人身份证号码：
       委托日期：