东旭光电科技股份有限公司

                  独立董事事前认可及独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》有关规定，我们作为东旭光电科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，对公司八届三十四次董事会审议的《关于出
售控股子公司股权暨关联交易的议案》进行了事前审查。以公司提供的相关资料
为基础，我们就相关事宜与管理层进行了深入的询问与探讨，基于独立判断发表
意见如下：
    公司本次股权转让交易聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的审计机构
对旭友电子材料科技（无锡）有限公司（以下简称“无锡旭友”）的净资产进行
审计，交易价格依据经审计的净资产确定，交易定价公允合理，不存在损害中小
股东利益的情形。董事会审议表决过程中，关联董事进行了回避表决，审议流程
合法合规。因此，我们事情认可并一致同意公司以净资产为参考依据出售无锡旭
友 51%的股权的关联交易事项。
   （本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事事前认可及独立意见
的签字页）




                                  独立董事：鲁桂华


                                            韩志国


                                            张双才




                                          2018 年 4 月 13 日