证券代码：000413、200413    证券简称：东旭光电、东旭 B       公告编号：2018-057


                      东旭光电科技股份有限公司
                    八届三十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会于 2018 年 5 月 10
日上午 11 时在公司办公楼会议室召开第三十七次临时会议，会议通知已于 2018 年
5 月 7 日以电话方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事长
武吉伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议形成如下决议：
    审议通过了《关于同意为公司控股子公司与山东高速环球融资租赁有限公司开
展的融资租赁业务提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为控股子公司提供担
保的公告》）
    同意公司为控股子公司东旭（昆山）显示材料有限公司（以下简称“东旭昆山”）
与山东高速环球融资租赁有限公司基于双方签订的《融资租赁合同》开展的 3.80
亿元融资租赁业务中的所有债务提供连带责任保证担保，并以公司持有的东旭昆山
51%的股权为该笔融资租赁业务中的以上债务提供股权质押担保。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
    特此公告。




                                             东旭光电科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2018 年 5 月 11 日