证券代码：000413、200413    证券简称：东旭光电、东旭B        公告编号：2018-121


                     东旭光电科技股份有限公司
                   八届二十六次监事会决议公告

     东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会于 2018 年 8
月 30 日上午 11:00 在公司办公楼会议室召开了第二十六次临时会议，会议通知
已于 2018 年 8 月 27 日以电话、电子邮件形式向全体监事发出。应到监事 5 人，
实到监事 5 人。会议由监事会主席郭春林主持，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》
    与会监事一致认为：董事会编制和审议的公司 2018 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
  报告》
    报告期，公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协
议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募
集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                                东旭光电科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2018 年 8 月 31 日