证券代码：000413、200413   证券简称：东旭光电、东旭B    公告编号：2019-067


                     东旭光电科技股份有限公司
                   八届三十五次监事会决议公告

    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2019 年 7
月 10 日上午 11:00 在公司办公楼会议室召开了第三十五次会议。会议通知以电
话及文本方式于 2019 年 7 月 5 日向全体监事发出。本次会议应到监事 5 人，实
到监事 5 人。本次监事会会议由监事会主席郭春林先生主持。会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《东旭光电科技股份有限公司章程》等有关的
规定。
    经审议，本次会议通过如下决议：
    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举监事的议案》
    鉴于公司第八届监事会的任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。根据《公
司章程》，公司监事会监事人数为 5 人，其中股东代表监事 3 人。经公司第八届
监事会提名曾维海先生、谢居文先生、陈德伟先生为第九届监事会监事候选人。
    表决结果：
    曾维海：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    谢居文：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    陈德伟：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    此议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。
    经 2019 年 7 月 10 日公司职工代表大会联席会议选举赵宏伟、万欢欢为公司
职工代表监事，直接进入公司第九届监事会。
     2、审议通过了《关于第九届监事会监事津贴的议案》
     结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，同意公司第九届监事
会监事的津贴为每月 0.6 万元/人(税前)。
    此议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    特此公告。
                                             东旭光电科技股份有限公司

                                                      监事会

                                                  2019 年 7 月 11 日



附件：
监事候选人简历
    1、曾维海先生，中国国籍，1977 年出生，中国共产党党员，清华大学经管
学院硕士。曾就职于航空工业、LG、松下等公司，从事财务领域工作。2013 年
加入东旭集团有限公司，先后担任东旭集团财务管理中心总经理、管理本部薪酬
绩效中心总经理、人力管理本部副本部长、运营管理本部副本部长。现任东旭集
团实业副总裁。
    曾维海先生不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
    2、谢居文先生，中国国籍，1977 年 6 月出生，硕士学历，北京工业大学项
目管理专业，曾任北人集团技术研发工程师、项目主管、北人集团折页机分公司
项目主管及公司第七届监事会监事。现任公司第八届监事会监事。
    谢居文先生不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
    3、陈德伟先生，中国国籍，1964 年出生，大专学历。现任东旭集团有限公
司综合管理中心总经理、监事及公司第八届监事会监事。
    陈德伟先生不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司
5%以上股份的股东存在关联关系；与实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
    4、赵宏伟先生，中国国籍，1966 年 9 月出生，本科学历，河北科技大学高
分子材料专业，曾任石家庄宝石电子集团有限责任公司车间主任、采购部部长，
东旭集团有限公司制造中心副总经理、合同管理中心总经理，现任公司风控管理
中心总经理，兼任明朔（北京）电子科技有限公司监事、北京旭碳新材料科技有
限公司监事。
    赵宏伟先生不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
    5、万欢欢女士，中国国籍，1985 年 7 月出生，本科学历，重庆工商大学会
计学专业，曾任中铁信息集团有限公司审计经理、江苏华星会计师事务所业务经
理、深圳君志远会计师事务所业务专员及公司第七届监事会监事。现任公司审计
监察部审核经理及公司第八届监事会监事。
    万欢欢女士不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。