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公司公告

东旭光电:九届二次董事会决议公告2019-07-31  

						 证券代码:000413、200413     证券简称:东旭光电、东旭 B       公告编号:2019-075


                      东旭光电科技股份有限公司
                        九届二次董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于 2019 年 7 月
30 日上午 10:00 在公司办公楼会议室召开第二次临时会议,会议通知已于 2019 年
7 月 26 日以文本及电话方式发出。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由
董事长王立鹏先生主持,本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

    审议通过了《关于同意公司控股子公司湖南东旭德来电子科技有限公司向中国
工商银行长沙南门口支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》
    为了支持子公司的发展,同意公司控股子公司湖南东旭德来电子科技有限公司
向中国工商银行长沙南门口支行申请银行贷款25,000万元,期限二年,由公司为上
述银行贷款提供连带责任保证担保,由湖南东旭德来电子科技有限公司另一股东为

公司提供反担保。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。通过。
    特此公告。




                                              东旭光电科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2019 年 7 月 31 日