东旭光电:九届六次董事会决议公告2019-10-11
证券代码:000413、200413 证券简称:东旭光电、东旭 B 公告编号:2019-091
东旭光电科技股份有限公司
九届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于 2019 年 10
月 10 日上午 10:00 在公司办公楼会议室召开第六次临时会议,会议通知已于 2019
年 10 月 7 日以文本方式发出。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由董
事长王立鹏先生主持,本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了以下议案:
审议通过了《关于同意全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向重庆农村商
业银行股份有限公司两江分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》(详见同日披
露的《关于为子公司提供担保的公告》)
为了支持子公司的发展,董事会同意全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司
向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请银行贷款2,000万元,期限一年,
由公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日