渤海金控投资股份有限公司
     独立董事关于 2018 年第二次临时董事会相关议案
                         的事前认可意见
    渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）2018年第

二次临时董事会拟于2018年3月16日以通讯方式召开，审议《关于筹划重组停牌

期满申请继续停牌的议案》。

    根据有关规定，我们对上述事项有关的全部资料事前进行了认真审议，现发

表意见如下：

    在召开董事会审议上述关联交易议案之前，公司向我们提交了与本次会议有

关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、

准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关

法律、法规和政策的规定，同意将该议案提交公司2018年第二次临时董事会审议。




                                   独立董事：庄起善、赵慧军、马春华

                                              2018年3月14日