渤海金控投资股份有限公司
      独立董事关于 2018 年第二次临时董事会相关议案
                             的独立意见
    渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时董事会

于2018年3月16日以通讯方式召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立

董事，我们对于公司2018年第二次临时董事会审议的相关议案进行了审查，在审

阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：

    一、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

    因公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）筹划涉及

公司的重大事项，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）于2018

年1月17日开市起停牌。经确认，由于本次重大资产重组方案涉及的方案论证及

尽职调查的工作量较大，且涉及向相关主管部门咨询、论证，相关尽职调查、审

计和评估工作仍在进行当中，公司无法在2018年3月19日前披露重组预案或报告

书（草案）。因此，为保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，

维护投资者利益，同意公司申请继续停牌事项，公司股票自2018年3月19日开市

起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。本次重大资产重组涉及关联交

易事项，关联董事卓逸群先生、金平先生、闻安民先生、金川先生、郑宏先生在

审议上述议案时已回避表决，表决程序合法有效。




                                     独立董事：庄起善、赵慧军、马春华


                                                  2018年3月16日