证券代码：000415                  证券简称：渤海租赁                 公告编号：2019-064

                            渤海租赁股份有限公司
               2019 年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2019 年 7
月 2 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 7 月 5 日以通讯方式召开 2019
年第二次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事
长卓逸群先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1.审议并通过《关于授权公司子公司内部股权结构调整的议案》

     表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

     根据公司对境外子公司的经营发展需要，公司拟授权经营管理团队对下属子
公司进行内部股权结构调整，具体为：公司全资子公司 Global Aviation Leasing
Co., Ltd（以下简称“GAL”）拟新设全资子公司 Global Aircraft Leasing Co.,
Ltd（暂定名，最终以注册登记的公司名称为准，以下简称“Global Aircraft”），
而后，GAL 将其持有的 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）70%股
权以增资方式注入 Global Aircraft，增资对价按 Avolon 70%股权对应的账面价
值确定。注入完成后，GAL 持有 Global Aircraft 100%股权，Global Aircraft
持有 Avolon 70%股权。

     为保证本次股权结构调整事项的顺利完成，公司提请董事会授权公司、GAL
及 Global Aircraft 经营管理团队确定增资具体价格及办理此次股权结构调整的
全部相关事宜并授权其签署相关文件。

     具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于授权公司子公司调整内部股权结构的
公告》。

     三、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司 2019 年第二次临时董事会会议决议。

特此公告。




                                       渤海租赁股份有限公司董事会

                                             2019 年 7 月 8 日