渤海租赁：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-09-18
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-105
渤海租赁股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠ 会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2019 年 9 月 17 日（星期二）下午 14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 9 月
17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2019 年 9 月 16 日 15:00 至 9 月 17 日 15:00 期间的任意时间；
2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北
路 165 号广汇中天广场 39 楼）；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；
5.会议主持人：副董事长马伟华先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2019 年 8 月 31
日、2019 年 9 月 11 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 267,174,683 股，占上市公司
总股份的 4.3201％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 796,000 股，占上市公司总股份
的 0.0129％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 266,378,683 股，占上市公司总股份
的 4.3072％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 267,174,683 股，占上市公司
总股份的 4.3201％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 796,000 股，占上市公司总股份
的 0.0129％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 266,378,683 股，占上市公司总股份
的 4.3072％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德和衡（乌
鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表
决结果如下：
㈠审议《关于调整公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投
资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
总表决情况：
同意 266,594,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7828％；反对
420,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1573％；弃权 160,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0599％。
中小股东总表决情况：
同意 266,594,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7828％；反对
420,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1573％；弃权 160,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0599％。
议案表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所；
2.律师姓名：聂晓江、舒媛；
3.结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开
程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2019 年 9 月 17 日
