安信证券股份有限公司

     关于民生控股股份有限公司关联交易事项的专项核查意见

    安信证券股份有限公司（简称“安信证券”、“独立财务顾问”）

作为民生控股股份有限公司（简称“公司”）2016 年重大资产出售暨

关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规

范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》

等规范性法律文件的要求，在持续督导期内，对公司关联交易事项进

行了专项核查。现发表核查意见如下：

    一、关联交易概述

    鉴于公司与中国泛海控股集团有限公司北京分公司签署的办公

用房租赁合同已于 2017 年 7 月 31 日到期，为了确保公司日常办公的

顺利进行，公司拟与中国泛海控股集团有限公司北京分公司签订《民

生金融中心租赁合同》，承租民生金融中心 A 座 15 层（实际楼层 13

层）A01、A02、A03-3、A05-1 单元，建筑面积共计 979.75 平米，承

租期为 3 年，从 2017 年 8 月 1 日开始至 2020 年 7 月 31 日，租金每

月人民币 386,021.50 元（不含增值税），物业管理费为每月为人民币

32,331.75 元（不含增值税）。

    二、关联交易具体说明

     1、关联方及关联关系
     中国泛海控股集团有限公司北京分公司与公司因受同一实际
控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构

                                1
成关联交易。

    2、关联交易的公允性

    本次交易的定价系为市场定价，具有公允性。

    3、关联交易的目的及对上市公司的影响

    本次关联交易系公司正常业务开展所需。本次关联交易未损害公

司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的

独立性。

    三、公司决策程序及信息披露情况

    上述关联交易事项已于 2017 年 10 月 9 日经公司第九届董事会第

四次（临时）会议审议通过，关联董事回避表决。独立董事发表了事

前认可的意见及同意的独立意见。根据相关规定，上述关联交易无需

提交公司股东大会审议。公司已按照有关规定及时履行了信息披露义

务。上述关联交易的决策程序及信息披露情况符合法规要求。

    四、独立财务顾问核查意见

    经核查，独立财务顾问认为：

    1、上述关联交易已经公司第九届董事会第四次（临时）会议审

议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，履行了必

要的法律程序，符合有关法规；上述关联交易事项无需提交公司股东

大会审议。

    2、关联交易事项均是保证公司正常开展经营活动。关联交易价

格公允，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方

产生依赖，也不会影响公司的独立性。

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独立财务顾问对上述关联交易事项无异议。

（以下无正文）




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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于民生控股股份有限公

司关联交易事项的专项核查意见》之签字盖章页）




独立财务顾问主办人：




         ______________             ______________

             沈晶玮                     王义汉




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                                               年   月   日




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