民生控股:第九届董事会第八次(临时)会议决议公告2018-01-16
证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2018-01
民生控股股份有限公司
第九届董事会第八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第九届董事会第八次(临时)会议于 2018
年 1 月 15 日以通讯方式召开,会议通知于 2018 年 1 月 9 日以书面方
式发出。会议应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名,会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议审议并以投票表决方式通过了如下议案:
《关于全资子公司租赁办公用房的议案》(同意 5 票、反对 0 票、
弃权 0 票)
同意公司全资子公司民生保险经纪有限公司与中国泛海控股集
团有限公司北京分公司签署《民生金融中心租赁合同》,房屋租赁期
自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日。
本次关联交易的关联方中国泛海控股集团有限公司北京分公司、
泛海物业管理有限公司北京第一分公司均受公司控股股东中国泛海
控股集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有
关规定,本次交易构成关联交易,关联董事余政先生、刘冰先生及陈
家华先生回避表决。
本次交易已经过独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见。
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详见公司同日在巨潮资讯网站披露的《民生控股股份有限公司独立董
事关于第九届董事会第八次(临时)会议相关事项的事前认可意见》
以及《民生控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第八次(临
时)会议相关事项的独立意见》。
本议案无需提交股东大会审议。
本次交易详细内容见同日公司在中国证券报、证券时报及巨潮资
讯网站披露的《关于全资子公司租赁办公用房的关联交易公告》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一八年一月十六日
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