证券代码：000416        证券简称：民生控股            公告编号：2018－05



                       民生控股股份有限公司
           第九届董事会第九次（临时）会议决议公告

                    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
            真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       民生控股股份有限公司第九届董事会第九次（临时）会议于2018

年2月2日以通讯方式召开，会议通知于2018年1月29日以书面方式发

出。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议的召开符合《公司

法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

       会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

       《关于增补公司董事的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       经董事会审议，同意冯壮勇先生（简历见附件）作为公司第九届

董事会董事候选人，董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格和

提名程序进行了审核。

       公司独立董事针对该议案发表了同意的独立意见。

       本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通

知。
       特此公告。


       附件：冯壮勇先生简历

                                          民生控股股份有限公司董事会

                                                二〇一八年二月三日
                                      1
附件：冯壮勇先生简历
    冯壮勇先生，中国政法大学法律专业硕士研究生。曾任内蒙古巴
盟法律顾问处专职律师，海南省经济律师事务所专职律师，北京紫玉
山庄房地产开发公司法律部经理，北京德恒律师事务所专职律师，中
国泛海控股集团有限公司法律事务管理总部总经理、法务总监、法律
事务管理总部副总裁兼法务总监、风险控制管理总部副总裁兼法务总
监、风险控制管理总部总裁、助理总裁，泛海控股股份有限公司法务
总监、风险控制总监，中国民生信托有限公司首席法律合规总监。现
任中国泛海控股集团有限公司法律合规总监、泛海控股股份有限公司
监事。冯壮勇先生曾于 2011 年 1 月至 2014 年 1 月担任本公司董事。
    截至目前，冯壮勇先生未持有公司股份；除前述任职关系外，与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评；在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。冯壮勇
先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券
交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。




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