证券代码：000416        证券简称：民生控股   公告编号：2018－17



              民生控股股份有限公司
    第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

  真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    民生控股股份有限公司第九届董事会第十一次（临时）会议于

2018年4月20日以通讯方式召开。会议通知于2018年4月16日以书面方

式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公

司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

    会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

    一、《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》（同意 9 票，

反对 0 票，弃权 0 票）

    经董事会审议，由冯壮勇先生出任公司董事会薪酬与考核委员会

委员。薪酬与考核委员会人员构成如下：

    主任委员：鲁桂华

    委员：李慧中、钱爱民、陈家华、冯壮勇

    董事会其他各专门委员会人员组成不变。

    二、《关于对外捐赠的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    同意公司通过青岛市教育发展基金会向安顺市普定县马场镇马

场小学捐赠 30 万元，主要用于马场小学运动场附属工程项目。公司
董事会授权董事长签署与本次捐赠事项相关的协议。

    公司独立董事针对本次捐赠事项发表了同意的独立意见，详见公

司在巨潮资讯网披露的《关于对外捐赠事项的独立意见》。本次捐赠

事项不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响。

    特此公告。




                              民生控股股份有限公司董事会

                                 二〇一八年四月二十一日