证券代码：000416      证券简称：民生控股   公告编号：2019－04



             民生控股股份有限公司
   第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

  真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十

六次（临时）会议于2019年2月26日以通讯方式召开。会议通知于2019

年2月22日以书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

    会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

    《关于投资中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划的议案》

（同意9票、反对0票、弃权0票）

    同意以自有资金1亿元投资中融-汇聚金1号货币基金集合资金信

托计划，投资期限2年；同意公司与中融国际信托有限公司签署资金

信托合同。

    本议案无需提交股东大会审议。

    公司独立董事针对本次投资事项发表了同意的独立意见，详见公

司在巨潮资讯网披露的《关于第九届董事会第十六次（临时）会议相

关事项的独立意见》。

    特此公告。
民生控股股份有限公司董事会

  二〇一九年二月二十八日