证券代码：000416       证券简称：民生控股   公告编号：2019－36



                    民生控股股份有限公司
         关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

  真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
  （一）交易基本情况
   民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”或“公司”）控
股子公司北京民生典当有限责任公司（以下简称“民生典当”）与中
国泛海控股集团有限公司北京分公司（以下简称“中国泛海北京分公
司”）的办公经营用房租赁合同将于2019年8月31日到期。经与中国
泛海北京分公司沟通，为了确保正常经营及日常办公的顺利进行，民
生典当与中国泛海北京分公司于2019年8月23日签署了《民生金融中
心租赁合同（商铺）》，租期自2019年9月1日至2022年8月31日止。
   （二）关联关系
    本次关联交易涉及的关联方中国泛海控股集团有限公司北京分
公司为公司控股股东中国泛海控股集团有限公司所设立的分公司，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联
交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
    （三）审批程序履行情况
    本次交易已经过公司2019年8月23日召开的第九届董事会第十九

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次会议审议通过，关联董事回避表决。公司独立董事就该关联交易发
表了同意的事前认可意见和独立意见。
     本次关联交易在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议，
不需要经过有关部门批准。
    二、关联方中国泛海控股集团有限公司北京分公司基本情况
    1、基本情况
公司名称             负责人   主营业务                         营业场所
                              资产管理；酒店管理；物业管理；
                              会议及展览服务；出租商业用房、
中国泛海控股集团有                                             北京市东城区建国门
                     王辉     办公用房；销售建筑装饰材料、
限公司北京分公司                                               内大街28号C座四层
                              通讯设备、办公设备；餐饮服务；
                              销售食品。

     2、与上市公司关系
     中国泛海控股集团有限公司北京分公司与本公司同受中国泛海
控股集团有限公司控制，根据股票上市规则的有关规定，中国泛海控
股集团有限公司北京分公司为本公司关联方。
     3、最近一个会计年度主要财务数据
     截至2018年12月31日，总资产3,432,974,616.47元，所有者权益
3,223,428,661.61元，2018年实现营业收入636,111,995.37元，净利润
527,747,040.71元。
     三、关联交易标的基本情况
     本次交易租赁的办公及经营用房位于北京市东城区建国门内大
街28号，民生金融中心商业D座1层D02单元、D座2层D02单元，面积
670.62平方米。
     四、关联交易定价依据
     该关联交易为公司控股子公司在办公、经营用房租赁合同到期后
与中国泛海控股集团有限公司北京分公司续约，交易价格主要以中国

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泛海控股集团有限公司北京分公司出租给第三方市场价格为参考，根
据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则经双方友好协商确定，交
易价格不高于中国泛海控股集团有限公司北京分公司出租给第三方
平均价格。
    五、关联交易合同的主要内容
    1、租赁期限：从 2019 年 9 月 1 日开始至 2022 年 8 月 31 日。
    2、承租单元：中国北京市东城区建国门内大街 28 号，民生金融
中心商业 D 座 1 层 D02 单元 300.16 平方米（套内建筑面积）、D 座
2 层 D02 单元 370.46 平方米（套内建筑面积），共计 670.62 平方米
（套内建筑面积）。
    3、租金：从 2019 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日，D 座 1 层租
赁单元每月每平方米人民币 570 元（套内建筑面积），D 座 2 层租赁
单元每月每平方米人民币 285 元（套内建筑面积），租金每月共计人
民币 276,672.30 元。
    4、物业管理费：每月每平方米人民币 49 元（套内建筑面积），
即每月为人民币 32,860.38 元。
    5、支付方式：在承租期内，须于每月起始的第五个工作日之前
预先支付当月的全额租金及物业管理费。
    6、押金：3 个月租金（按第一年租金计算）和 3 个月的物业管
理费，共计人民币 928,598.04 元。乙方签署原《租赁合同》时已付的
押金 641,616.69 元自动转为本合同项下已付押金，剩余 286,981.35 元
需在签署本合同时补足。
    7、以上所有费用均不含增值税。
    8、违约责任：本合同各方应遵守本合同的各项约定，如任何一
方违反本合同的约定，应承担违约责任并赔偿另外一方因此所蒙受的


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损失。

     若未能按本合同的规定支付租金或物业管理费，每逾期一日应

按逾付总额的万分之五支付违约金，直至全数付清其所应付的租金或

物业管理费(包括违约金)之日为止。
    9、争议解决：双方因履行本合同所产生的任何争议或异议时，
应友好协商解决，若任何一方不愿意协商或进行协商 30 日后仍不能
达成一致意见时，双方同意均只向本合同承租单元所在地人民法院提
起诉讼。在解决争议期间，双方应继续遵守及履行本合同。
    六、关联交易的目的和对公司的影响
    本次交易有利于民生典当的正常经营办公和稳定发展。
    本次关联交易公允，没有损害上市公司利益，对本公司本期和未
来财务状况和经营成果无重大不利影响。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
    年初至披露日，公司与中国泛海控股集团有限公司北京分公司发
生各类关联交易合计5,706,306.61元。
    八、独立董事意见
    本次交易已经过独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
详见公司同日在巨潮资讯网站披露的《民生控股股份有限公司独立董
事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》以及
《民生控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见》。
    九、备查文件目录
    1. 本公司第九届董事会第十九会议决议；
    2. 独立董事事前认可意见；

                                4
3. 独立董事意见；
4. 租赁合同。
特此公告。




                        民生控股股份有限公司董事会

                          二〇一九年八月二十四日




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