证券代码：000416    证券简称：民生控股         公告编号：2020－01



                     民生控股股份有限公司

             关于独立董事任职期满辞职的公告

               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
         真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    民生控股股份有限公司（下称“公司”）董事会于2020年1月17
日收到独立董事李慧中先生的书面辞职信。根据中国证监会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事连任
时间不得超过六年。李慧中先生因连续任职已满六年向公司董事会提
出辞职申请，申请辞去民生控股股份有限公司独立董事及董事会各专
门委员会委员职务。
    鉴于李慧中先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成
员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
的有关规定，李慧中先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立
董事之日起生效。在此期间，李慧中先生仍将按照有关法律法规和《公
司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会
中的职责，同时公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的选举工
作。
    李慧中先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告
披露日，李慧中先生未持有公司股份。
    公司董事会对李慧中先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷
心的感谢。
                                   1
特此公告。



                 民生控股股份有限公司董事会

                   二〇二〇年一月十八日




             2