证券代码：000417             证券简称：合肥百货           公告编号：2017-33


                   合肥百货大楼集团股份有限公司
                   第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2017 年 8 月 14 日

以通讯方式召开。本次董事会通知于 2017 年 8 月 3 日以书面或邮件形式送达各位董

事，会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。本次会议符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2017 年半年度报告及其

摘要》。

    二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司日常关联交易的议

案》，关联董事余綯先生回避表决。

    公司及控股子公司因日常经营需要，拟与安徽空港百大启明星跨境电商有限公

司发生关联交易，预计 2017 年全年发生总额不超过 6,000 万元人民币，主要为关联

人向公司提供跨境商品。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范

围内签署。本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确的独立意

见，本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股

东大会审议批准。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限

公司关于公司日常关联交易公告》。



    以上决议，特此公告。

                                          合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                   2017 年 8 月 16 日


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