证券代码：000417            证券简称：合肥百货          公告编号：2018-22


                合肥百货大楼集团股份有限公司
              第八届董事会第八次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届

董事会第八次临时会议通知于 2018 年 6 月 19 日以专人或电子邮件形式送达各位

董事，会议于 2018 年 6 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 10 人，

实际表决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。

       二、董事会会议审议情况

       审议通过《关于投资设立合肥百大城改肥西置业有限责任公司的议案》。

    表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。关联董事黄跃明先生回避表决。

    为加快肥西百大农产品国际物流园项目建设进度，充分利用专业力量对项目

配套住宅板块的开发建设进行流程与成本管控，借助营销资源提升项目收益水

平，实现配套住宅开发及物业管理一体化，公司拟由全资子公司合肥百大肥西农

产品物流园有限责任公司，与合肥城改投资建设集团有限公司共同发起设立合肥

百大城改肥西置业有限责任公司，该置业公司注册资本拟定为 1 亿元，其中合肥

百大肥西农产品物流园有限责任公司出资 6100 万元，占注册资本的 61%。合肥

城改投资建设集团有限公司，为公司第一大股东合肥市建设投资控股（集团）有

限公司控股子公司合肥城建投资控股有限公司的全资子公司（建投集团的孙公

司），根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。关

联董事黄跃明先生回避表决。独立董事对本次投资暨关联交易事项进行了事前审


                                     1
查，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。

    具体内容详见于 2018 年 6 月 23 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资暨关联交

易公告》。

    三、备查文件

     1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

     2.深交所要求的其他文件。



     以上决议，特此公告。



                                         合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                  2018 年 6 月 23 日




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