证券代码：000417            证券简称：合肥百货         公告编号：2018-47


                  合肥百货大楼集团股份有限公司
                第八届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届

董事会第十一次会议通知于 2018 年 11 月 2 日以专人或电子邮件形式送达各位董

事，会议于 2018 年 11 月 13 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应

表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。会议由董事长刘浩先生主持。本次会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,聘任王浩先生担任公司总经

理。

    表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

    聘任王浩先生担任公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。公司独

立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的独立董事独立意见。

    简历：王浩，男，49 岁，省委党校研究生学历，中共党员。历任合肥市财

政局商贸科工作人员，合肥市国有资产管理局商贸处副处长、处长（挂任安徽开

元集团公司财务总监），合肥高新技术产业开发区财政局局长，合肥高新股份有

限公司董事长、总经理，合肥高新技术产业开发区工委办公室主任，合肥市政府

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国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，现任本公司党委副书记、董事、总

经理。

    王浩先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,

不是失信被执行人，不是失信责任主体。

    2、审议通过《关于调整第八届董事会专业委员会成员的议案》

    表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

     鉴于公司部分董事成员发生变化，现对公司第八届董事会专业委员会组成

人员进行相应调整。

    1、刘浩先生、王浩先生、方福前先生、黄跃明先生、李承波先生、张同祥

先生、余綯先生为公司第八届董事会战略委员会成员，刘浩先生为召集人。

    2、刘京建先生、陈结淼先生、李承波先生为公司第八届董事会提名委员会

成员，刘京建先生为召集人。

    3、李姝女士、陈结淼先生、吴红女士为公司第八届董事会审计委员会成员，

李姝女士为召集人。

    4、陈结淼先生、刘京建先生、王浩先生为公司第八届董事会薪酬与考核委

员会成员，陈结淼先生为召集人。

    以上董事会各专业委员会任期与本届董事会任期一致。

    三、备查文件


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1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。




以上决议，特此公告。




                                 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                          2018 年 11 月 14 日




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