合肥百货：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-09
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2019-02
合肥百货大楼集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2019 年 1 月 8 日（星期二）14：30
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 1 月 8
日上午 9：30—11：30、下午 13:00—15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票
系统的投票时间为 2019 年 1 月 7 日 15：00 至 2019 年 1 月 8 日 15：00。
2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20 层
会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：经与会董事推举，由公司董事、总经理王浩先生主持现场会议。
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（二）会议出席情况
1
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 298,813,185
股，占上市公司总股份的 38.3151%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
297,475,284 股，占上市公司总股份的 38.1435%。通过网络投票的股东 42 人，代表
股份 1,337,901 股，占上市公司总股份的 0.1716%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份
2,422,718 股，占上市公司总股份的 0.3107%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代
表股份 1,084,817 股，占上市公司总股份的 0.1391%。通过网络投票的股东 42 人，
代表股份 1,337,901 股，占上市公司总股份的 0.1716%。
（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员
及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议, 部分董事及高管因公务原因未
能出席或列席股东大会。
二、提案审议和表决情况
（一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议形成以下决议：
《关于投资运营池州百大农产品物流园项目的议案》
总表决情况：同意 297,854,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6792%；
反对 946,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3166%；弃权 12,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。
中小股东总表决情况：同意 1,464,117 股，占出席会议中小股东所持股份的
60.4328％；反对 946,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.0512％；弃权
12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.5159％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2
2.律师姓名：陈磊、吕光
3.结论性意见
天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1.2019 年第一次临时股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2019 年 1 月 8 日
3
