证券代码：000417             证券简称：合肥百货              公告编号：2019-08


                  合肥百货大楼集团股份有限公司
               第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届

监事会第十二次会议于 2019 年 3 月 22 日以专人或电子邮件形式送达各位监事，

会议于 2019 年 4 月 2 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事

3 人，实到 3 人，监事会主席袁卫东先生主持会议。本次会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

    具体内容详见 2019 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网的《2018 年度监事会工作

报告》。

    本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

    2、审议通过《2018 年度利润分配预案》。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

    经 大 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 （ 母 公 司 ） 2018 年 度 实 现 净 利 润

283,824,245.53 元,根据公司章程规定，提取 10%法定公积金、20%任意盈余公

积金共 85,147,273.66 元，加上期初未分配利润 711,798,556.85 元，减去公司

实施 2017 年度利润分配方案分配现金股利 116,982,630 元，可供股东分配利润

为 793,492,898.72 元。

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    本年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为

基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计需派发红利 116,982,630 元，

结余的 676,510,268.72 元未分配利润转至以后年度分配。

    本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。

    本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

    3、审议通过《2018 年度报告及年度报告摘要》。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议 2018 年度报告的程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见 2019 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网的《2018 年度报告全文》、

《2018 年度报告摘要》。

    本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

    4、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

    监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，2018 年度内部控制评价报告

全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充

分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。

    具体内容详见 2019 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网的《2018 年度内部控制评

价报告》。

    5、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

    监事会认为，公司预计 2019 年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，

且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。

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上述关联交易系因生产经营需要而发生，关联交易遵循公允、合理的市场定价原

则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    具体内容详见 2019 年 4 月 4 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、巨潮资讯网的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

    6、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

    根据《中共中央组织部 国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作

要求写入公司章程的通知》文件精神的要求，以及《全国人民代表大会常务委员

会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》（中华人民共和国主席令第 15 号）、

《中华人民共和国公司法》（2018 年修订），依照中国证监会《上市公司章程指

引》的要求，结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》中股份回购、经营范围、

党建工作等内容进行修订。

    具体内容详见 2019 年 4 月 4 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、巨潮资讯网的《关于修改<公司章程>的公告》。修订后的《合肥百货大

楼 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 》（ 2019 年 4 月 ） 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

    7、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

    本次会计政策变更根据财政部发布的财会〔2018〕15 号文件进行的合理变

更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序

符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情

形。同意公司实施本次会计政策变更。

    具体内容详见 2019 年 4 月 4 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

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以上议案一、二、三、六尚需公司 2018 年度股东大会批准。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。



以上决议，特此公告。




                                  合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

                                           2019 年 4 月 4 日




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