合肥百货大楼集团股份有限公司

     独立董事关于公司 2019 年度日常关联交易预计事项的

                            事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为合肥百货大楼集团

股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司计划提交第八届董事会第十

二次会议审议的公司 2019 年度日常关联交易预计事项进行事前审核，现发表认

可意见如下：

    公司及控股子公司合计持有安徽空港百大启明星跨境电商有限公司（简称

“跨境电商公司”)45%的股份，公司董事余綯先生同时担任跨境电商公司董事长，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作

指引》等相关规定，跨境电商公司成为公司关联法人，公司向跨境电商公司采购

商品的情形，构成日常关联交易，公司 2018 年度的日常关联交易已经按照相关

规定履行相应的审批程序和信息披露义务。

     根据公司日常经营需要，2019 年公司需要与相关关联人继续发生关联交易，

公司已将 2019 年度日常关联交易预计事项事先与我们进行了沟通，我们听取了

有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为上述关联交易事项是基于双方生产

经营需要所发生的，是合理的、必要的，交易按市场方式定价，交易价格参照市

场价格并经双方充分协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公

司和非关联股东利益的情况。综上，我们同意将《关于公司 2019 年度日常关联

交易预计的议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议。




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独立董事：刘京建、陈结淼、方福前、李姝

            2019 年 3 月 29 日




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