证券代码：000417         证券简称：合肥百货           公告编号：2019-30


                   合肥百货大楼集团股份有限公司
              第八届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届

监事会第十五次会议通知于 2019 年 8 月 2 日以专人或电子邮件形式送达各位监

事，会议于 2019 年 8 月 14 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到

监事 3 人，实到 3 人，监事会主席袁卫东先生主持会议。本次会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司

2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见 2019 年 8 月 16 日披露在巨潮资讯网的《公司 2019 年半年度

报告及其摘要》。

    2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

    监事会认为，公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高公司资金的使

用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益

                                    1
的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

    具体内容详见 2019 年 8 月 16 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    以上决议，特此公告。




                                         合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

                                                  2019 年 8 月 16 日




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