通程控股:第六届董事会第一次会议决议公告2017-06-28
证券代码:000419 证券简称:通程控股 公告编号:2017-032
长沙通程控股股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于
2017 年 6 月 23 日以书面形式向全体董事送达。此次会议于 2017 年 6
月 27 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次
会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司董事均全部亲自出席。本次
会议由周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性
文件的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;
会议选举周兆达先生为公司第六届董事会董事长,任期与本届董
事会一致。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》;
1、会议选举周兆达先生、郭虎清先生、杨格艺女士为公司第六
届董事会战略委员会成员,其中周兆达先生为主任委员。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、会议选举肖建雄先生、周兆达先生、肖序先生为公司第六届
董事会提名委员会成员,其中肖建雄先生为主任委员。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、会议选举肖序先生、周兆达先生、刘星薇女士先生为公司第
六届董事会审计委员会成员,其中肖序先生为主任委员。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4、会议选举刘星薇女士、周兆达先生、肖建雄先生为公司第六
届董事会薪酬与考核委员会成员,其中刘星薇女士为主任委员。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
1、会议同意聘任周兆达先生为公司总经理,任期与公司第六届
董事会一致。
2、会议同意聘任周拥泽先生、郭虎清先生、柳植先生为公司副
总经理,任期与第六届董事会一致。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、会议同意聘任杨格艺女士为公司董事会秘书,任期与第六届
董事会一致。杨格艺女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审
核无异议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4、会议同意聘任李晞女士为公司财务总监,任期与第六届董事
会一致。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
上述高级管理人员简历附后。
(四)审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
会议同意聘任文启明先生为公司证券事务代表,任期与第六届董
事会一致。(简历附后)
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
以上议案不须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
2、公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 27 日
附件一:公司聘任的高级管理人员简历
周兆达先生:男,汉族,1950年12月出生,中国国籍、无境外居
留权,大学文化,中共党员,高级经济师,有突出贡献专家,全国优
秀企业家,全国劳动模范,第九届、第十届,第十一届全国人大代表。
历任长沙东塘百货大楼总经理兼党委书记、长沙通程实业集团有限公
司董事长、党委书记。现任公司董事长、总经理、党委书记,长沙通
程国际大酒店有限公司董事长,长沙通程酒店管理有限公司董事长,
湖南通程投资有限公司董事长。截止本公告日,现持有公司股份
330368股,为发行时认购的内部职工股,托管于中国证券登记有限责
任公司深圳分公司。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。周兆达先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚
未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属
于“失信被执行人”。
周拥泽先生:男,汉族,1963年6月出生,中国国籍、无境外居
留权,大学文化,中共党员,历任长沙通程控股股份有限公司批贸公
司经理、人事部经理、服装针纺公司经理,现任公司董事,常务副总
经理,长沙通程温泉大酒店有限公司董事长,长沙通程麓山大酒店有
限公司董事长,湖南通程投资有限公司董事。截止本公告日,其未持
有公司股份,其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。周拥泽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满
的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高
管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失
信被执行人”。
郭虎清先生:男,汉族,1969年1月出生,中国国籍、无境外居
留权,硕士研究生,中共党员。历任长沙通程实业集团有限公司广州
办主任,长沙通程国际广场发展有限公司筹备组副主任,长沙通程实
业集团总经理助理兼办公室主任。现任公司董事、副总经理,党委副
书记,纪委书记,长沙通程国际大酒店有限公司董事,长沙通程酒店
管理有限公司董事、总经理。截止本公告日,其持有公司股份6408
股,为二级市场购入,托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司。
其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭虎清先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存
在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经
在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行
人”。
柳植先生:男,汉族,1969 年 11 月出生,中国国籍、无境外居
留权,大专文化,中共党员。历任长沙东塘百货大楼家电部经理,西
城超市党支部书记,配送中心主任,长沙通程商业公司总经理助理、
公司监事。现任公司董事、副总经理,公司分公司长沙通程商业公司
总经理、长沙通程电子商务有限公司董事长。截止本公告日,现持有
公司股份 29684 股,为发行时认购的内部职工股,托管于中国证券登
记有限责任公司深圳分公司。其与公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。柳植先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入
期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,不属于“失信被执行人”。
杨格艺女士:女,汉族,1967年10月出生,中国国籍、无境外居
留权,大学文化,中共党员。经济师,高级人力资源管理师,具备证
券专业一级资格。历任湖南省兴联实业总公司总经理助理,恒信证券
有限责任公司董事、总经理助理、总办主任。现任公司董事、董事会
秘书、湖南通程典当有限责任公司董事,通程商业保理(深圳)有限
公司董事。截止本公告日,其未持有公司股份,其与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。杨格艺女士未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定
为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站
失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。
李晞女士:女,汉族,1970年1月出生,中国国籍、无境外居留
权,大学文化,高级会计师,高级国际财务管理师。历任长沙通程控
股股份有限公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理。现任
公司财务总监。湖南通程典当有限责任公司董事,长沙通程酒店管理
有限公司董事。长沙通程温泉大酒店有限公司董事。湖南通程投资有
限公司董事。长沙通程电子商务有限公司董事。通程商业保理(深圳)
有限公司董事。截止本公告日,其未持有公司股份,其与公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李晞女士未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确
定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站
失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。
附件二:公司聘任证券事务代表简历:
文启明先生:男,汉族,1976 年 7 月出生,大学文化,中共党
员。2003 年 9 月获深交所董事会秘书资格证书,1997 年 6 月至今,
在公司财务、证券部任职,历任公司证券事务代表。现任公司证券事
务代表。截止本公告日,其未持有公司股份,其与公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。文启明先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为
市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形。