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公司公告

通程控股:第六届董事会第一次会议决议公告2017-06-28  

						证券代码:000419        证券简称:通程控股         公告编号:2017-032


                       长沙通程控股股份有限公司

                   第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于

2017 年 6 月 23 日以书面形式向全体董事送达。此次会议于 2017 年 6

月 27 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次

会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司董事均全部亲自出席。本次

会议由周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公

司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性

文件的规定。



     二、董事会会议审议情况
  (一)审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;
     会议选举周兆达先生为公司第六届董事会董事长,任期与本届董
事会一致。

     表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  (二)审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》;

      1、会议选举周兆达先生、郭虎清先生、杨格艺女士为公司第六

届董事会战略委员会成员,其中周兆达先生为主任委员。
     表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    2、会议选举肖建雄先生、周兆达先生、肖序先生为公司第六届

董事会提名委员会成员,其中肖建雄先生为主任委员。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    3、会议选举肖序先生、周兆达先生、刘星薇女士先生为公司第

六届董事会审计委员会成员,其中肖序先生为主任委员。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    4、会议选举刘星薇女士、周兆达先生、肖建雄先生为公司第六

届董事会薪酬与考核委员会成员,其中刘星薇女士为主任委员。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

 (三)审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

    1、会议同意聘任周兆达先生为公司总经理,任期与公司第六届

董事会一致。

    2、会议同意聘任周拥泽先生、郭虎清先生、柳植先生为公司副

总经理,任期与第六届董事会一致。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    3、会议同意聘任杨格艺女士为公司董事会秘书,任期与第六届

董事会一致。杨格艺女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审

核无异议。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    4、会议同意聘任李晞女士为公司财务总监,任期与第六届董事

会一致。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    上述高级管理人员简历附后。

    (四)审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

    会议同意聘任文启明先生为公司证券事务代表,任期与第六届董

事会一致。(简历附后)

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    以上议案不须提交公司股东大会审议。



  三、备查文件

    1、长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

    2、公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

     特此公告。




                                 长沙通程控股股份有限公司

                                           董事会

                                     2017 年 6 月 27 日
附件一:公司聘任的高级管理人员简历

    周兆达先生:男,汉族,1950年12月出生,中国国籍、无境外居

留权,大学文化,中共党员,高级经济师,有突出贡献专家,全国优

秀企业家,全国劳动模范,第九届、第十届,第十一届全国人大代表。

历任长沙东塘百货大楼总经理兼党委书记、长沙通程实业集团有限公

司董事长、党委书记。现任公司董事长、总经理、党委书记,长沙通

程国际大酒店有限公司董事长,长沙通程酒店管理有限公司董事长,

湖南通程投资有限公司董事长。截止本公告日,现持有公司股份

330368股,为发行时认购的内部职工股,托管于中国证券登记有限责

任公司深圳分公司。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系。周兆达先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚

未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公

司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属

于“失信被执行人”。

    周拥泽先生:男,汉族,1963年6月出生,中国国籍、无境外居

留权,大学文化,中共党员,历任长沙通程控股股份有限公司批贸公

司经理、人事部经理、服装针纺公司经理,现任公司董事,常务副总

经理,长沙通程温泉大酒店有限公司董事长,长沙通程麓山大酒店有

限公司董事长,湖南通程投资有限公司董事。截止本公告日,其未持

有公司股份,其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系。周拥泽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满

的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高

管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失

信被执行人”。

    郭虎清先生:男,汉族,1969年1月出生,中国国籍、无境外居

留权,硕士研究生,中共党员。历任长沙通程实业集团有限公司广州

办主任,长沙通程国际广场发展有限公司筹备组副主任,长沙通程实

业集团总经理助理兼办公室主任。现任公司董事、副总经理,党委副

书记,纪委书记,长沙通程国际大酒店有限公司董事,长沙通程酒店

管理有限公司董事、总经理。截止本公告日,其持有公司股份6408

股,为二级市场购入,托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司。

其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭虎清先

生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存

在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存

在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经

在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行

人”。

    柳植先生:男,汉族,1969 年 11 月出生,中国国籍、无境外居

留权,大专文化,中共党员。历任长沙东塘百货大楼家电部经理,西

城超市党支部书记,配送中心主任,长沙通程商业公司总经理助理、

公司监事。现任公司董事、副总经理,公司分公司长沙通程商业公司

总经理、长沙通程电子商务有限公司董事长。截止本公告日,现持有
公司股份 29684 股,为发行时认购的内部职工股,托管于中国证券登

记有限责任公司深圳分公司。其与公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系。柳植先生未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入

期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得

担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查

询,不属于“失信被执行人”。

    杨格艺女士:女,汉族,1967年10月出生,中国国籍、无境外居

留权,大学文化,中共党员。经济师,高级人力资源管理师,具备证

券专业一级资格。历任湖南省兴联实业总公司总经理助理,恒信证券

有限责任公司董事、总经理助理、总办主任。现任公司董事、董事会

秘书、湖南通程典当有限责任公司董事,通程商业保理(深圳)有限

公司董事。截止本公告日,其未持有公司股份,其与公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。杨格艺女士未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定

为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公

司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站

失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。

    李晞女士:女,汉族,1970年1月出生,中国国籍、无境外居留

权,大学文化,高级会计师,高级国际财务管理师。历任长沙通程控

股股份有限公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理。现任

公司财务总监。湖南通程典当有限责任公司董事,长沙通程酒店管理
有限公司董事。长沙通程温泉大酒店有限公司董事。湖南通程投资有

限公司董事。长沙通程电子商务有限公司董事。通程商业保理(深圳)

有限公司董事。截止本公告日,其未持有公司股份,其与公司其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李晞女士未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确

定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公

司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站

失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。



附件二:公司聘任证券事务代表简历:

    文启明先生:男,汉族,1976 年 7 月出生,大学文化,中共党

员。2003 年 9 月获深交所董事会秘书资格证书,1997 年 6 月至今,

在公司财务、证券部任职,历任公司证券事务代表。现任公司证券事

务代表。截止本公告日,其未持有公司股份,其与公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。文启明先生未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为

市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形。