证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2017-039




                     长沙通程控股股份有限公司
                第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于

2017 年 8 月 7 日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于 2017 年 8

月 18 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本次

会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程

序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规

和规范化性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：

     （一）审议《公司 2017 年半年度报告》；（《公司 2017 年半年度

报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

      表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

     （二）审议《公司 2017 年半年度利润分配方案》；

      公司2017年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

     （三）审议《关于公司会计政策变更的议案》（《关于公司会计

政策变更的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）；

     本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第16号——政府

补助》（财会〔2017〕15号）的通知规定进行的合理变更，符合相关

规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规

定，不存在损害公司及股东利益的情形。

     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



  三、备查文件

    长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

    特此公告。




                                   长沙通程控股股份有限公司

                                             董事会

                                        2017 年 8 月 19 日