证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2017-045




                     长沙通程控股股份有限公司
                第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第六次会议的召开通

知于 2017 年 12 月 14 日以书面形式向全体董事发出。2017 年 12 月

21 日，本次会议在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进

行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长周兆

达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公

司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：

     审议通过《关于向湖南中南鑫邦置业有限公司提供委托贷款的议

案》。

     湖南中南鑫邦置业有限公司因项目建设，向公司申请总额为 5000

万元人民币的委托贷款。公司的项目尽调小组对其资产储备、项目开

发、运营能力、财务状况、现金流量、银行征信等进行了全面的尽职
调查和风险评估。公司董事会同意在湖南中南鑫邦置业有限公司为本

次委托贷款提供足值的抵押资产、完善必要的担保手续的基础上向其

提供委托贷款，本次委托贷款的金额为 5000 万元人民币，委托贷款

期限为 3 个月，委托贷款利率为年利率 15%。

     表决结果：以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站

http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于提

供委托贷款的公告》。



  三、备查文件

    长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第六次会议决议

    特此公告。




                                    长沙通程控股股份有限公司

                                            董事会

                                        2017 年 12 月 23 日