通程控股:第六届董事会第七次会议决议公告2017-12-28
证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2017-047
长沙通程控股股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第七次会议的召开通
知于 2017 年 12 月 25 日以通讯形式向全体董事发出。2017 年 12 月
27 日,本次会议在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进
行。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由公司董事长周兆
达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公
司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面投票表决,审议并通过了如下议案:
审议通过《关于向湖南中南鑫邦置业有限公司增加委托贷款的议
案》。
湖南中南鑫邦置业有限公司因项目建设需要,向公司申请总额为
5000 万元人民币的委托贷款。该项委托贷款已经公司第六届董事会
第六次会议审议通过并于 2017 年 12 月 25 日委托交通银行湖南省分
行营业部发放。湖南中南鑫邦置业有限公司现继续向公司申请增加
2000 万元的委托贷款,抵押物维持不变,委托贷款期限为 3 个月,
委托贷款利率为年利率 15%。公司董事会同意向湖南中南鑫邦置业有
限公司增加委托贷款人民币 2000 万元,并授权公司董事长周兆达先
生签署该项委托贷款的有关协议文件。
表决结果:以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站
http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于提
前收回部分委托贷款暨增加委托贷款的公告》。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 28 日