证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2018-004




                     长沙通程控股股份有限公司
                第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第八次会议的召开通

知于 2018 年 3 月 9 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议于 2018

年 3 月 16 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体董事均全部亲自出

席。会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召

开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、

法规和规范性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：

      （一）审议《关于向全资子公司通程商业保理（深圳）有限公司

进行增资的议案》

     通程商业保理（深圳）有限公司为公司全资子公司，注册资本

5000 万元人民币，因其业务规模的扩大，公司拟向其增加注册资本
5000 万元人民币，本资增资完成后，通程商业保理（深圳）有限公

司注册资本将变更为 10000 万元人民币，公司仍拥有其 100%的股权。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议《关于投资设立全资孙公司的议案》

   通程商业保理（深圳）有限公司为公司全资子公司，因其业务发

展的需要，拟以自有资金 5000 万元在新疆维霍尔果斯经济开发区投

资设立全资子公司霍尔果斯通程商业保理有限公司（暂定名）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   （三）审议《关于为全资子公司通程商业保理（深圳）有限公司

提供担保的议案》

     通程商业保理（深圳）有限公司为公司全资子公司，因业务发

展的需要，其向北京银行股份有限公司长沙分行营业部申请人民币

2000 万元的单一授信，期限为 12 个月。公司为本次综合授信提供

连带责任保证担保，并与银行签订保证合同。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    上述议案不需要提交股东大会审议。

    上述三项议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮网站

http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于向

通程商业保理（深圳）有限公司增资的公告》、《长沙通程控股股份有

限公司关于投资设立全资孙公司的公告》及《长沙通程控股股份有限

公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件

 长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第八次会议决议

  特此公告。




                               长沙通程控股股份有限公司

                                        董事会

                                    2018 年 3 月 17 日