证券简称：通程控股              证券代码：000419            公告编号：2018-005



                        长沙通程控股股份有限公司

            关于向通程商业保理（深圳）有限公司增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：


    1、增资的标的名称：通程商业保理（深圳）有限公司（以下简

称“通程保理”）。


    2、增资基本内容：通程保理为长沙通程控股股份有限公司（以

下简称“公司”）的全资子公司。通程保理注册资本 5000 万元人民币，

本次拟增资至 1 亿元人民币。


    3、公司董事会会议审议情况：2018 年 3 月 16 日，公司召开第六

届董事会第八次会议，本次会议以现场会议的方式召开，公司 9 名董

事全部出席会议。会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过

《关于向全资子公司通程商业保理（深圳）有限公司进行增资的议案》

     4、本次增资事宜不构成关联交易，不需要提交股东大会审议。

该事项不构成重大资产重组。

     5、本次增资对公司的影响：鉴于通程保理业务量的不断扩大，

其原有的注册资金已无法满足业务拓展的需要，为进一步推动通程保

理业务的开展，公司拟以自有资金对其进行增资。通程保理此次增资
完成后，公司在通程保理的股权比例不发生变化，仍拥有其 100%的

股东权益。此次增资不存在侵害公司利益和损害公司股东利益的行

为。

    一、本次增资情况概述

       通程商业保理（深圳）有限公司为公司全资子公司，注册资本

5000 万元人民币，因其业务规模的扩大，公司拟以自有资金向其增

加注册资本 5000 万元人民币，本次增资完成后，通程保理注册资本

将变更为 1 亿元人民币，公司仍拥有其 100%的股权。

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规

定，公司本次向通程保理增资事项属于董事会权限范围之内，无需提

交股东大会审议。2018 年 3 月 16 日，公司第六届董事会第八次会议

以全票赞成审议通过了公司向通程保理进行增资的议案。



       二、本次增资的主体情况介绍

       1、企业基本情况

         企业名称：通程商业保理（深圳）有限公司

          企业全国信用统一代码：91440300MA5DBE0L8R

          企业地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

          企业性质：有限责任公司（法人独资）

          法定代表人：钟再德

          注册资本：5000 万元人民币
     主营业务：保付代理（非银行融资类）；股权投资；受托资产管

理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；信用风

险管理软件的技术开发；计算机软、硬件开发；供应链管理及相关配

套服务；企业管理咨询；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他

限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业

务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取

得许可后方可经营）；企业信用信息服务。（以上涉及国家规定需要审

批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；

    2、主要财务数据：

    经天健会计师事务所湖南分所审计，截止 2016 年 12 月 31 日，

通程保理资产总额为 5079.68 万元，所有者权益为 5058.41 万元，实

现主营业务收入 125.43 万元，净利润 58.41 万元。

    截止 2017 年 12 月 31 日，通程保理资产总额为 5762.10 万元，

所有者权益为 5690.18 万元，实现主营业务收入 1076.49 万元，净利

润 631.77 万元（未经审计）。



    三、 本次增资的目的、对公司的影响

    通程保理于 2016 年 4 月在深圳前海自贸区成立，经过近两年的

运行，通程保理在产品设计、风控制度、组织架构、人力资源等方面

专业化体系建设已形成一定的基础。目前通程保理在区域内的供应链

金融领域业务拓展和渠道建设已初具成效，原有的注册资本已不能满

足业务拓展的需要。2018 年，公司将对商业保理业务板块重点推进，
增加通程保理的注册资本，能稳步扩大其业务规模，提高资产收益率，

符合公司的战略发展方向以及提升公司的经营业绩。



   四、备查文件

     公司董事会第六届第八次会议决议




                                  长沙通程控股股份有限公司

                                            董事会

                                         2018 年 3 月 17 日