通程控股:关于召开公司2017年度股东大会的提示性公告2018-05-30
证券代码:000419 证券简称:通程控股 公告编号:2018-024
长沙通程控股股份有限公司
关于召开公司2017年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月12
日召开的第六届董事会第九次会议决定召开公司2017年度股东大会。
2018年4月14日,公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召
开2017年度股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股
股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定,现将召开本次股
东大会有关事宜提示性公告如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2017 年年度股东大会
2、股东大会的召集人:董事会
长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第九次会议于2018年4月12日召开,会议决定召开公司2017年度股东大
会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间:2018 年 6 月 1 日(星期五)下午 2:30。
网络投票时间:2018 年 5 月 31 日—6 月 1 日;其中,通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 1 日上午
9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 31 日下午 3:00 至 2018 年 6 月 1 日
下午 3:00 的任意时间。
5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议。
网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投
票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日:2018 年 5 月 25 日(星期五)
7、出席对象:
(1)截至 2018 年 5 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点:湖南省长沙市韶山路 159 号通程国际大酒
店五楼国际会议中心。
二、会议审议事项
(一)会议审议事项名称
1、审议《公司2017年年度报告》;
2、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2017年度财务决算报告》;
5、审议《公司2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》;
7、审议《关于聘请2018年度公司财务审计机构的议案》;
8、审议《关于聘请2018年度公司内控审计机构的议案》;
9、审议《关于公司2018年度申请银行授信额度的议案》;
(二)会议审议事项内容
公司2017年度股东大会审议的所有事项已经公司第六届董事会第
九次会议审议通过,具体内容详见2018年4月14日刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网上的相关公告。具体内容包括《2017年年度报告》(公告
编号2018-010)、《六届董事会第九次会议决议公告》(含公司2017年
利润分配预案、聘请财务审计机构议案、聘请内部控制审计机构议案,
公告编号2018-019)、《关于申请2018年度综合授信额度的公告》(公
告编号2018-018)、《2017年董事会工作报告》(公告编号2017-012)
《2017年监事会工作报告》(公告编号2017-013)、《2017年财务决算
报告》(公告编号2018-014)、《长沙通程控股股份有限公司未来三年
股东回报规划(公告编号2018-017》
(三)本次股东大会审议的议案均为普通议案。此外,公司独立董
事将在本次年度股东大会上进行述职。
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,股东大
会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者
是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的
表决应当单独计票,并及时公开披露。
三、提案编码
备注(该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票)
100.00 总议案(除累积投票提案外的所有提案) √
非累积投票提案
1.00 《公司2017年年度报告》 √
《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 √
3.00 《公司2017年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司2017年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2017年度利润分配预案》 √
6.00 《公司未来三年股东回报规划(草案)》 √
《关于聘请2018年度公司财务审计机构的
7.00 √
议案》
8.00 《关于聘请2018年度公司内控审计机构的
√
议案》
《关于公司2018年度申请银行授信额度的
9.00 √
议案》
四、现场股东大会会议登记事项
1、登记方式:
(1)法人股股东由法定代表人出席的,持营业执照复印件、法定
代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记;委托代理人出席的,
代理人持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和本人
身份证进行登记;
(2)个人股东持股东帐户卡、持股证明和本人身份证进行登记;
个人股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、委托人股
东帐户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记;
(3)异地股东可以用传真或信函方式登记。
2、登记时间:2018 年 5 月 29 日-2018 年 5 月 30 日上午 8:30~11:30
下午 2:30~5:30
3、登记地点:长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司
证券事务部。
4、股东出席会议期间,食宿、交通费自理。
5、联系人:杨格艺 文启明
6、联系电话:0731-85534994 传 真:0731-85535588
五、参加网络投票的具体说明
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件 1--
参加网络投票的具体操作流程。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议;
2、公司第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2018年5月30日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1、投票代码:360419
2、投票简称“通程投票”。
3、填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以
总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2018 年 6 月 1 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 31 日(现场股东
大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 6 月 1 日(现场股东
大会结束当日)下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份
认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席长沙通
程控股股份有限公司 2017 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对
下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托
人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃
权。
表决意见
序号 议案内容
赞成 反对 弃权
1 《公司2017年年度报告》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《公司未来三年股东回报规划(草案)》
7 《关于聘请2018年度公司财务审计机构的议案》
8 《关于聘请2018年度公司内控审计机构的议案》
9 《关于公司2017年度申请银行授信额度的议案》
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托书有效期限: 委托日期:2018年 月 日
附注:
1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反
对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖
单位公章。