证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2018-031




                     长沙通程控股股份有限公司
                第六届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于

2018 年 8 月 20 日以书面形式向全体监事送达。此次会议于 2018 年 8

月 24 日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应

到监事 5 人，实到监事 5 人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由

公司监事会召集人唐建成先生主持。本次监事会会议的召集、召开程

序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规

和规范化性文件的规定。



     二、监事会会议审议情况
     1、审议《公司 2018 年半年度报告》；（《公司 2018 年半年度
报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

     公司 2018 年半年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议《公司 2018 年半年度利润分配及公积金转增股本预案》；
       公司 2018 年半年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股

本。

       表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       上述议案不需经公司股东大会审议。

  三、备查文件

       长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第六次会议决议

        特此公告。



                                      长沙通程控股股份有限公司

                                                监事会

                                           2018 年 8 月 25 日