证券代码：000419           证券简称：通程控股           公告编号：2018－030




                        长沙通程控股股份有限公司
                    第六届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于

2018 年 8 月 17 日以书面形式向全体董事送达。此次会议于 2018 年 8

月 23 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本次

会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程

序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规

和规范化性文件的规定。



    二、董事会会议审议情况

       1、审议《公司 2018 年半年度报告》；（《公司 2018 年半年度报告》

详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议《公司 2018 年半年度利润分配及公积金转增股本预案》；

       公司 2018 年半年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股

本。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    3、审议《关于向控股子公司湖南通程典当有限责任公司增资的

议案》；

     表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    4、审议《关于公司控股子公司长沙通程国际大酒店有限公司向

湖南通程典当有限责任公司增资的议案》

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    由于公司控股股东长沙通程实业集团有限公司作为通程典当原

股东同时参与本次增资扩股，故第 3、4 项议案涉及关联交易。关联

董事周兆达、周拥泽、郭虎清在审议该议案时回避表决。

    公司独立董事肖序、肖建雄、刘星薇对公司及控股子公司通程国

际与控股股东通程集团共同增资通程典当之关联交易事项进行了事

前认可并发表了独立意见。

    第 3、4 项议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮网站

http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司及控股

子公司关于与控股股东长沙通程实业集团有限公司共同向湖南通程

典当有限责任公司增资的关联交易公告》。

    上述议案不需要提交股东大会审议。



   三、备查文件

    1、长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议

    2、独立董事意见
特此公告。




             长沙通程控股股份有限公司

                     董事会

                 2018 年 8 月 25 日